Хм, значи това е наредба и за физическите лица, а в нея е останало само това:
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от
1 януари 2010 г.) Лице, извършващо плащане и превод на стойност, равна на или
надвишаваща 100 000 лв., за които се води регистър по чл. 7, ал. 1 от Валутния
закон, представя на търговската банка-посредник, съответно на БНБ, статисти-
ческа форма по образец.
(2) Статистическата форма по ал. 1 се представя, както следва:
1. при преводи и плащания към чужбина и при преводи и плащания между мес-
тни и чуждестранни лица в страната − в момента на нареждане на превода или
плащането;
2. при постъпления от чужбина − в 30-дневен срок от получаване на уведомле-
ние от търговската банка за постъпване на превода по сметката на лицето.
(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1 януари 2010 г.) Статистическата
форма по ал. 1 се съхранява от банката посредник или съответно от БНБ, когато
плащането се извършва чрез нея.
Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 111 от 2003 г., в сила от 1 януари 2004 г., изм. – ДВ,
бр. 102 от 2009 г., в сила от 1 януари 2010 г.) Местните физически лица отчитат
чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината,
следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестран-
ни лица по финансови кредити, включително и по предоставени финансови кре-
дити чрез откриване на банкови сметки в чужбина.
(2) Статистическите форми по ал. 1 се подават, ако:
1. (доп. − ДВ, бр. 111 от 2003 г.) сумата на всички вземания по финансови кре-
дити, включително остатъци по банкови сметки в чужбина, е равна на или надви-
шава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година;
2. сумата на всички задължения по финансови кредити е равна на или надви-
шава левовата равностойност на 50 000 лв. към края на отчетната година.
